TechFlame 消息,3 月 16 日,據 News.bitcoin 報道,舊金山聯邦陪審團判定 AML Bitcoin 創始人兼首席執行官 Rowland Marcus Andrade 犯有電信欺詐和洗錢罪。Andrade 將於 2025 年 7 月 22 日被判刑。他將因電信欺詐面臨最高 20 年監禁,因洗錢面臨最高 10 年監禁,並被沒收與其罪行相關的資產。
根據審判中提供的證據,47 歲的德克薩斯州 Andrade 從 AML Bitcoin 銷售中挪用了超 200 萬美元用於個人開支,包括購買兩處德克薩斯州房產和兩輛豪華汽車。他通過各種銀行賬戶洗錢投資者的資金,然後用這些資金爲自己的購買提供資金。陪審團認定,Andrade 謊稱 AML Bitcoin 即將獲得巴拿馬運河管理局的批准,但實際上並不存在這樣的協議。通過這些虛假陳述,他從投資者那裏籌集了數百萬美元。